17.02

Вопрос #51577
ст115 ФЗ блокировка счета физ лица

Автор:

Анастасия , Город: Казань / Респ Татарстан, 17.02.2020 00:34:07

Суть вопроса:

Доброго времени суток ,подскажите пожалуйста банк заблокировал средства 300 000 под предлогом 115фз
не под каким предлогом не отдает и не переводит средства ,просит чек ,чек взять неоткуда ,помогите пожалуйста ,хотя бы дайте направление ,как решить с ними без судов и т.д

Ваш ответ

Вы должны войти на сайт, чтобы оставлять ответы.

Ответы:

17.02.2020 03:57

Здравствуйте. Чтобы дать дельный совет, нужны подробности, что за операция вызывает сомнение, какой чек требуют. Есть ли какой документ о блокировке денег на счету. Если есть, прикрепите здесь или пришлите в личку. Подумаем, что можно сделать

17.02.2020 07:39

Добрый день. Скорее всего эти деньги вы уже не получите.

Пишите заявление на перевод денежных средств на другой счет (с предоставлением реквизитов) или возврат отправителю. Сразу же  можете писать заявление на закрытие счета, один экземпляр с отметкой банка о принятии, оставляйте у себя. Если деньги, не переведут, не вернут отправителю  обращайтесь в суд.

17.02.2020 09:31

Средства не могут вернуть обратно отправителю. Откуда Вы вообще берёте такую информацию??? Чтобы закрыть счёт , нужно опять же предоставить документы по операции , которая вызвала сомнение! 

17.02.2020 07:47

Здравствуйте. 115 ФЗ это Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Значит в отмывании доходов и финансировании терроризма вас заподозрили. Попробуйте позвонить на горячую линию Центробанка РФ по телефону 8 800 250 40 72 и через электронную приёмную на официальном сайте ЦБ РФ подать жалобу

https://cbr.ru

17.02.2020 08:26

Здравствуйте. Прежде всего необходимо разобраться в чем суть и основания претензий банка к платежу по 115-ФЗ. Далее подается жалоба финансовому обмундсмену, по результатам ее рассмотрения либо в суд с иском к банку, либо банк выполнит решение ФО. Документами необходимо подтвердить легальность платежа и отсутствие вопросов по противолегализационному закону.  

17.02.2020 09:45

Приветствую!

Анастасия, пришлите, пожалуйста в личные сообщения платежный документ по спортной операции либо выписку по счету, чтобы дать Вам рекомендации по Вашей ситуации. Имею опыт работы по данной категории дел. Готова оказать Вам помощь в сопровождении, в том числе без предоплаты.

Другие вопросы:

#68521 28.05.2024 (11:27)

получен исполнительный лист куда дальше обращаться если все счета арестованы, организация банкрот

получен исполнительный лист куда дальше обращаться если все счета арестованы и он под арестом, организация банкрот
#68447 03.05.2024 (10:43)

Избавиться от долгов по скорее

Здравствуйте! Как избавиться от долгов, если у меня 3 кредита и 2 кредитная карти, общая сумма где то около 650000₽ помогите пожалуйста?
#68317 14.03.2024 (07:09)

Банкротство физических лиц

Здравствуйте, подскажите пожалуйста) я прошла процедуру банкротства почти год назад, а на гос.услугах до сих пор висит задолжность! Когда примерно она исчезнет ?